Стоковые изображения от Depositphotos
Tazabek — В связи с тем, что увеличилось количество случаев мошенничества, связанных с операциями на рынке криптоактивов (виртуальных активов), Финнадзор рекомендует гражданам проверять наличие соответствующей лицензии, выданной Финнадзором.
Служба напоминает, что в соответствии с законодательством КР, виртуальный актив (криптовалюта) не является денежной единицей (валютой), средством платежа и ценной бумагой.
Для исполнения сделок с виртуальными активами оператор обмена виртуальных активов получает от клиента на свой текущий (расчетный) банковский счет, свой электронный кошелек, на свой адрес (идентификатор) виртуального кошелька, соответственно деньги, электронные деньги, виртуальные активы и передает клиенту в зависимости от вида совершенной сделки с виртуальными активами в качестве встречного предоставления деньги, электронные деньги или виртуальные активы.
Финнадзор информирует поставщиков услуг виртуальных активов о том, что расчеты по сделкам с виртуальными активами должны осуществляться в безналичной форме, при этом клиент может осуществлять наличный расчет посредством пополнения (расчетного) банковского счета оператора обмена виртуальных активов.
«Высоким риском финансирования террористической, экстремисткой деятельности является наличные платежи в сфере виртуальных активов, а также несут риски отмывания преступных доходов. По рекомендациям ФАТФ, провайдеры услуг, связанных с виртуальными активами (в том числе операторы обмена виртуальных активов и банки), должны проводить процедуры по выявлению, оценке и принятию эффективных мер касательно снижения собственных рисков отмывания денег, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения», — говорится в сообщении.
За последними событиями следите в Телеграм-канале @tazabek_official
По сообщению сайта Tazabek