Стоковые изображения от Depositphotos
Фото: Валерия Змейкова
Преступную деятельность по выписке фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ организовал житель Карагандинской области. По данному факту территориальным департаментом АФМ начато досудебное расследование, передает Агентство по финансовому мониторингу.
Преступная схема заключалась в использовании фиктивных займов, полученных в микрофинансовых организациях, путем заключения с контрагентами-покупателями тройственного договора.
Последний производил оплату не в адрес подконтрольной ТОО, а в адрес МФО, якобы в счет погашения задолженности.
Это позволяло группе лиц обналичивать денежные средства и выдавать их физлицам якобы по договорам займа, в целях извлечения материальной выгоды в виде процентов от общей суммы (от 2% до 6%).
Так, в период с 2022 года по настоящее время общий оборот по реализации 9 компаний с контрагентами-покупателями превысил 40 млрд тенге.
Следствием установлено, что преступную деятельность, связанную с выпиской фиктивных счетов-фактур, организовал житель Карагандинской области ранее осужденный за аналогичное преступление к 3,5 годам ограничения свободы.
Досудебное расследование ведет департамент АФМ по Туркестанской области
Руководителей Казспецэкспорта подозревают в хищении 1 млрд тенге
По трем котельным в Семее выявили ущерб на 67 млн тенге
АФМ не допустило нерациональное финансирование проектов на 5,1 млрд тенге
Подпишитесь на недельный обзор главных казахстанских и мировых событий
По сообщению сайта kapital.kz