Фото: Валерия Змейкова
Задержан руководитель подразделения финпирамиды Sax Invest в Мангистауской области, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.
«Департамент АФМ по Мангистауской области проводит досудебное расследование в отношении группы лиц, руководивших структурным подразделением финансовой (инвестиционной) пирамиды Sax Invest. Компания позиционировала себя в качестве инвестиционного фонда, держателя ценных бумаг, финансовых инструментов и других активов, а также участника глобального международного проекта по добыче алмазов в Африке», — сообщили в АФМ.
По данным ведомства, Sax Invest не проходила учетную регистрацию и не имеет лицензии на осуществление деятельности на финансовом рынке.
Ее деятельность имела характерные признаки финансовой пирамиды:
За период с 2018 по 2022 годы вкладчиками пирамиды оказались свыше 1000 человек, которые вложили более 1 млрд тенге.
При координации прокуратуры региона, в качестве подозреваемого задержан и водворен в ИВС гражданин РК, руководивший структурным подразделением пирамиды на территории области.
В настоящее время проводятся следственные действия, иная информация в соответствии со ст.201 УПК разглашению не подлежит.
Кроме того, организатор финансовой пирамиды Sax Invest, филиалы которой работали по всей стране, С.Мендыгалиев объявлен в международный розыск.
Аналогично, в столице задержана директор компании Sax Invest.
Досудебное расследование продолжается.
В Агентстве отметили, что с начала реализации спецпроекта АФМ «Противодействие финансовым пирамидам» к ответственности привлечены организаторы финпирамид, таких как «Qnet», «Finiko», «Antares»/«Antares Trade», «Sincere Systems Group»/«S-Group», «Hermes LTD», «Life is good», «Chia Tai Tianding»/«Chia Tai Pharmaceutical», «Energy Eolus Oazqstan»/«Eolus».
Компания, выдававшая себя за инвестфонд, собрала почти 9 млрд тенге
Азат Перуашев подтвердил задержание своего заместителя по партии
Задержаны экс-директор и сотрудники Майкаинзолото
По обвинению в незаконном получении субсидий задержан Алмасбек Садырбаев
Подпишитесь на недельный обзор главных казахстанских и мировых событий
По сообщению сайта kapital.kz