Tazabek — В Сочи обсудили проблемы нарушений в финансовом секторе. Об этом 11 октября сообщила пресс-служба Исполкома СНГ.
Представители служб финансовой разведки Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана приняли участие в обсуждении актуальных вопросов по нарушениям в финансовом секторе. Заседание состоялось 10 октября в городе Сочи.
«Участники обсудили меры минимизации рисков преступного использования новых технологий, в частности, криптовалюты. Стороны согласились, что реестры криптовалютных бирж и кошельков позволят аккумулировать релевантную информацию, необходимую для проведения финансовых расследований по данной тематике», — сообщает пресс-служба.
Кроме того, стороны обсудили результаты первого заседания экспертной группы по рассмотрению Соглашения об образовании Международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
Как сообщает пресс-служба, Российская Федерация поделилась опытом мониторинга целевого расходования бюджетных средств. Система в России введена в конце 2015 года и совершенствуется в целях устранения «лазеек» для преступников.
От Кыргызской Республики в заседании приняли участие представители Государственной службы финансовой разведки при Министерстве финансов КР.
За последними событиями следите через наш Твиттер @tazabek
По сообщению сайта Tazabek