Стоковые изображения от Depositphotos
С 10 июля в Казахстане вступают в силу новые правила, касающиеся перечня подозрительных операций, подлежащих финансовому мониторингу, передает Arnapress.kz со ссылкой на Telegram-канал «Юрист «Параграф».
Об этом говорится в Приказе Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 1 апреля 2025 года № 5.
Согласно документу, к числу общих признаков подозрительных операций теперь отнесены сделки, совершаемые товарными биржами, биржевыми брокерами, действующими на таких площадках, а также клиринговыми центрами товарных бирж. Это нововведение направлено на усиление контроля за прозрачностью финансовых операций на рынке биржевой торговли.
Кроме того, список субъектов, подпадающих под обязательный финансовый мониторинг, расширился. Теперь к ним официально отнесены:
Фото сгенерировано искусственным интеллектом
По сообщению сайта Arna Press