Стоковые изображения от Depositphotos
Фото: Валерия Змейкова
За шесть месяцев работы Антифрод-центр Национального банка зарегистрировал 17 802 инцидента, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на данные НБРК.
Своевременно было заблокировано около 1,5 млрд тенге. Из них 1,1 млрд тенге – на стороне банка-отправителя, 343,4 млн тенге – банком-получателем. Добровольно возвращены пострадавшим 88,9 млн тенге. Наиболее распространенные виды обмана: телефонное мошенничество – 26,2% от общего числа инцидентов, лжеинвестирование – 19,5%, мошенничество в социальных сетях и мессенджерах – 15,9%.
В Нацбанке пояснили, теперь финансовые организации вправе приостанавливать выполнение операций или блокировать денежные средства на счете. Это происходит в случае выявления транзакции с признаками мошенничества на основании заявления клиента. Также блокировка может быть произведена при наличии подтвержденной информации от органов уголовного преследования. Банки могут и самостоятельно приостанавливать операции при обнаружении подозрительных транзакций.
«В последнее время наблюдается рост обращений граждан в Национальный Банк по вопросам блокировки их банковских счетов. НБРК напоминает, что Антифрод-центр не обладает полномочиями по принятию решений о включении или исключении лиц из баз данных, а также не осуществляет блокировку банковских счетов и платежных карт», — сообщили в пресс-службе.
Формирование баз данных и инцидентов в Антифрод-центре ведется на основе решений банков и правоохранительных органов. Снятие ограничений с лиц, включенных в базу данных Антифрод-центра, проводится БВУ только на основании соответствующих решений правоохранительных органов. Для этого казахстанцы должны запросить от обслуживающих их банков информацию об ответственном территориальном подразделении правоохранительных органов и обратиться для выяснения причин включения в базы и информации о процедуре снятия ограничений.
Напомним, Антифрод-центр — это
цифровая платформа, позволяющая всем
подключённым к ней участникам обмениваться сообщениями в режиме
реального времени и быстро блокировать подозрительные операции. Нацбанк запустил ее в промышленную эксплуатацию в августе 2024 года.
Зарегистрировано 11,7 тысячи мошеннических инцидентов
Антифрод-центр заблокировал подозрительные операции на 30 млн тенге
В Нацбанке рассказали о новых схемах мошенников
В Алматы у двоих мужчин изъяли 190 sim-карт и устройства sim-box
Подпишитесь на недельный обзор главных казахстанских и мировых событий
По сообщению сайта kapital.kz