Стоковые изображения от Depositphotos
Фото: АФМ РК
В Шымкенте выявили подпольный цех по производству суррогатной алкогольной продукции. Схему отмывания и легализации преступных доходов раскрыл Департамент Агентства по финансовому мониторингу, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
«Установлено, что в 2022 году супруги Карсеновы организовали незаконное производство алкоголя с использованием поддельных акцизных марок и этилового спирта. Продукция реализовывалась не только в Шымкенте, но и в Туркестанской и Жамбылской областях. В время обысков изъято более 9 тыс. литров этилового спирта, поддельные акцизные марки в количестве свыше 24 тыс. штук, готовая алкогольная продукция различных марок, денежные средства в сумме 75 млн тенге. Проведенным финансовым расследованием по принципу «Follow the money» установлен весь преступный доход от деятельности подпольного цеха на сумму более 309 млн тенге», — указывается в сообщении.
На средства, полученные преступным путем, подозреваемые приобрели 13 дорогостоящих автомашин общей стоимостью 234 млн тенге: Toyota Land Cruiser 300, ZEEKR 001, KIA K8, Hyundai Grandeur, VOLVO и другие. Часть автомобилей была оформлена на близких родственников.
Приговором суда супруги признаны виновными в незаконном предпринимательстве (ст. 214 ч. 2 п. 2 УК), нарушении порядка и правил маркировки подакцизных товаров (ст. 233 ч. 2 УК) и легализации денег и иного имущества, полученных преступным путем (ст. 218 ч. 3 п. 3 УК). Судом им назначено наказание в виде 5 и 6 лет лишения свободы. В доход государства конфискованы 13 автомашин и 75 млн тенге.
Также заблокировали около 15 тысяч сайтов и аккаунтов, рекламирующих мошеннические схемы
Двух жителей Алматы осудили за незаконную продажу вейпов
Главу сельхозкооператива осудили за хищение 50 млн тенге субсидий
В Карагандинской области выявили хищение бюджета
Подпишитесь на недельный обзор главных казахстанских и мировых событий
По сообщению сайта kapital.kz