Стоковые изображения от Depositphotos
Фото: Валерия Змейкова
Досудебное расследование по подозрению в создании и руководстве финансовой пирамидой «Chia Tai — Tianqing Pharmaceutical» проводится департаментом АФМ по Восточно-Казахстанской области, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу.
«Организаторы данной фирмы в период с октября 2022 года по апрель 2023 года посредством мессенджера «Telegram» под видом фармацевтической компании незаконно привлекли денежные средства вкладчиков. 234 гражданина вложили в финансовую пирамиду более 350 млн тенге», — говорится в сообщении.
По делу в отношении руководителя структурного подразделения финансовой компании с санкции суда избрана мера пресечения «Содержание под стражей». Расследование продолжается. Иная информация в порядке ст.201 УПК РК в интересах следствия разглашению не подлежит.
«Предупреждаем, что создание финансовых пирамид влечет уголовную ответственность и предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества. Если Вы стали жертвой финансовой пирамиды, просим обратиться в Департамент экономических расследований по месту проживания», — обратилось к казахстанцам ведомство.
По оценкам АФМ, сумма ущерба превышает 700 млн тенге
Вкладчикам финпирамиды B2B Jewelry вернули 123 млн тенге
Финансовую пирамиду под видом ломбарда выявили в Актобе
Ущерб от финпирамид в 2022 году составил 3 млрд тенге – МВД
Подпишитесь на недельный обзор главных казахстанских и мировых событий
По сообщению сайта kapital.kz